警惕imToken类虚拟币钱包风险 警方提示，远离非法金融陷阱

导读： 警方近日发布风险提示，警示公众警惕imToken类虚拟币钱包暗藏的风险，远离相关非法金融陷阱，这类虚拟币钱包常与非法交易、诈骗等活动关联，不少使用者因盲目参与，遭遇资金被盗、财产损失等问题，警方提醒，虚拟币相关金融活动不受法律保护，imToken类钱包背后多藏非法金融陷阱，呼吁群众提高防范意识，认清...

警方近日发布风险提示，警示公众警惕imToken类虚拟币钱包暗藏的风险，远离相关非法金融陷阱，这类虚拟币钱包常与非法交易、诈骗等活动关联，不少使用者因盲目参与，遭遇资金被盗、财产损失等问题，警方提醒，虚拟币相关金融活动不受法律保护，imToken类钱包背后多藏非法金融陷阱，呼吁群众提高防范意识，认清风险，远离此类钱包，守护自身财产安全。

近年来，虚拟货币相关非法金融活动呈现隐蔽化、跨区域蔓延态势，成为金融监管部门与公安机关联合打击的重点领域，作为国内颇具知名度的虚拟币钱包工具，imToken（俗称“im钱包”）因具备匿名性、交易便捷性等特性，被不法分子盯上，沦为实施诈骗、洗钱、传销等违法犯罪的“工具载体”，多地警方接连破获涉及im钱包的非法案件,向公众发出明确警示。

im钱包被滥用的典型违法场景

im钱包本身是用于存储、转移虚拟币的数字工具，但一旦被不法分子操控，便会衍生出多种违法活动： 一是虚拟币诈骗：不法分子常以“高收益虚拟币投资返利”“零成本挖矿项目”“内部渠道抢购热门币”等话术，诱导受害者注册im钱包账户并转入“投资本金”，待骗取大额资金后便直接卷款跑路； 二是资金洗钱：诈骗、赌博等上游犯罪团伙，会将赃款通过im钱包进行多地址拆分、跨链混转等复杂操作，掩盖资金的原始来源与流向，逃避公安机关的追踪与打击； 三是传销活动：不法分子以“虚拟币社群招募”“节点合作计划”为名义，利用im钱包作为层级返利的资金中转枢纽，要求参与者缴纳“入门费”、发展下线，形成“拉人头—交资金—拿返利”的传销链条,涉嫌组织领导传销活动罪。

警方破获案例：追踪im钱包流水锁定犯罪窝点

2024年以来，某省公安厅网安部门联合经侦部门，破获一起特大跨区域虚拟币诈骗案，犯罪团伙搭建虚假虚拟币交易平台，通过网络社群、短视频平台广泛引流，以“保本高收益”为诱饵，诱导覆盖全国27个省份的1200余名受害者，在im钱包内累计转账达2.1亿元，警方通过大数据分析im钱包的全链路交易流水，发现资金经12次拆分、混转后流向境外多个匿名账户，最终精准锁定犯罪窝点，抓获嫌疑人12名，冻结涉案资金超5000万元，该案中，im钱包的交易流水成为警方锁定犯罪链条、固定犯罪证据的关键线索，警方明确指出：任何涉及“高收益”“稳赚不赔”的虚拟币投资，均涉嫌非法金融活动,切勿轻信。

警方权威防范提示：远离im钱包相关非法活动

针对im钱包类虚拟币工具的风险，警方结合办案经验，发出三点核心提示： 第一，认清虚拟币的违法属性：根据《关于防范比特币风险的通知》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等监管要求，我国已明确虚拟货币不具有法定货币地位，相关代币发行融资（ICO）、交易炒作等活动均属非法金融活动，imToken等虚拟币钱包工具不受法律保护，参与此类活动的权益不受法律支持； 第二，保护个人资产安全：私钥、助记词是掌控im钱包资产的唯一核心凭证，一旦泄露，钱包内的虚拟资产将被瞬间转移，且难以追回，切勿向陌生账户转账，切勿透露私钥、助记词等关键信息，避免资金被盗或卷入非法交易； 第三，及时举报可疑行为：发现利用im钱包实施诈骗、传销、洗钱等违法活动，立即向当地公安机关网安部门、经侦部门或金融监管机构举报，提供相关聊天记录、交易凭证等线索,协助警方打击犯罪。

警方再次提醒广大公众：虚拟币交易和相关非法活动，不仅存在价格剧烈波动、资产归零的巨大市场风险，更触碰法律红线，涉嫌诈骗罪、洗钱罪、组织领导传销活动罪等多项罪名，参与者将面临刑事处罚，请提高警惕，远离im钱包等虚拟币工具参与的各类非法金融活动,守护自身财产安全。